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Noticias UIF 2015-2019
Noticias UIF 2015-2019
Archivo de noticias correspondiente al período 2015-2019.
Novedades
La UIF y los Bancos que Integran la Alianza Público-Privada Avanzan la Agenda de Trabajo Conjunta
FIU Argentina and the Banks that joined the Public-Private Partnership further their Joint Agenda
Argentina’s Financial Intelligence Unit (FIU) launches Fintel-AR, the first public-private partnership to combat financial crimes in Latin America
UIF lanza Fintel-AR, la primer Alianza Público-Privada contra el Ilícito Financiero en América Latina
Comunicado de la UIF Argentina
Convenio entre la Unidad de Información Financiera y la Superintendencia de Seguros de la Nación
El compromiso de los abogados en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el Lavado de Activos
Congelamiento de bienes de funcionarios iraníes vinculados a actos terroristas
Normativa UIF que rige a los operadores del sector de tarjetas de crédito, compra, prepagas y otros medios de pago
UIF ordena congelamiento de activos de Hezbollah, su ala militar y líderes de la organización
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