Resolución 154 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Resolución 104 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Jul-2010 |
Descripción
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
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Normativa / Número
Resolución 165 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 17-Oct-2011 |
Descripción
RESOLUCION Nº 104/10 - MODIFICACIONMODIFICASE LA RESOLUCION Nº 104/10 RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
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Normativa / Número
Resolución 229 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Mayo-2014 |
Descripción
RESOLUCIONES 104/10 Y 165/11 - MODIFICACIONSUSTITUYANSE LOS ANEXO I Y II DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010. APRUEBASE COMO ANEXO III DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y POR LA NORMATIVA DICTADA POR ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, POR PARTE DE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS”. SUSTITUYASE EL ANEXO III DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 POR EL ANEXO IV DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “ORDEN DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN SITU”. SUSTITUYASE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 POR EL ANEXO V DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “ACTA DE REQUERIMIENTO”. SUSTITUYANSE LOS ANEXOS V Y VI DE LA RESOLUCION UIF Nº 165/2011.
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