Resumen:

SUSTITUYANSE LOS ANEXO I Y II DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010. APRUEBASE COMO ANEXO III DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y POR LA NORMATIVA DICTADA POR ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, POR PARTE DE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS”. SUSTITUYASE EL ANEXO III DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 POR EL ANEXO IV DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “ORDEN DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN SITU”. SUSTITUYASE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 POR EL ANEXO V DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “ACTA DE REQUERIMIENTO”. SUSTITUYANSE LOS ANEXOS V Y VI DE LA RESOLUCION UIF Nº 165/2011.