Presidencia de la Nación

Comunicación B 5672 / 1994

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

Normativa / Número Fecha publicación Descripción
Normativa / Número Comunicación A 3094 / 2000

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Fecha publicación 13-Abr-2000 Descripción
LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES - T.O. -

REF.: CIRCULAR OPASI 2- 233. OPRAC 1-482. RUNOR 1- 386. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. ACTUALIZACION DEL TEXTO ORDENADO.

Normativa / Número Comunicación A 3296 / 2001

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Fecha publicación 25-Jul-2001 Descripción
LAVADO DE DINERO - MODIFICACION DEL T.O.

REF.: CIRCULAR OPASI 2 - 264. OPRAC 1 - 500. RUNOR 1 - 449. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. MODIFICACION DEL TEXTO ORDENADO.

Normativa / Número Comunicación A 3393 / 2001

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Fecha publicación 20-Dic-2001 Descripción
PREVENCION LAVADO DE DINERO . TEXTO ORDENADO

REF: CIRCULAR OPRAC 1-513. PREVENCION LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. ACTUALIZACION DEL TEXTO ORDENADO.

Normativa / Número Comunicación A 3827 / 2002

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Fecha publicación 19-Dic-2002 Descripción
REF.: RESOLUCION 668/02 - COMPLEMENTARIA

REF.: CIRCULAR OPASI 2 - 326. RUNOR 1 - 603. ELIMINACION DE LAS RESTRICCIONES A LOS IMPORTES QUE PUEDEN EXTRAERSE DE LAS CUENTAS A LA VISTA. (RES. M.E. 668/02).

Normativa / Número Comunicación A 3834 / 2002

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Fecha publicación 03-Ene-2003 Descripción
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS...

REF.: CIRCULAR. OPASI 2 - 330. OPRAC 1 - 545. RUNOR 1 - 605. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. EXCLUSIONES.

Normativa / Número Comunicación A 4713 / 2007

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Fecha publicación 19-Oct-2007 Descripción
CUENTAS A LA VISTA

CIRCULAR OPASI 2-382; RUNOR 1-833. “CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS”. TEXTO ORDENADO.

Normativa / Número Comunicación A 4895 / 2009

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Fecha publicación 05-Feb-2009 Descripción
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

CIRCULAR RUNOR 1 - 872. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. MODIFICACIONES DE LAS NORMAS APLICABLES.

Normativa / Número Comunicación A 5162 / 2010

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Fecha publicación 28-Ene-2011 Descripción
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

CIRCULAR. RUNOR 1 - 955. OPASI 2 - 422. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”. “CUENTAS DE CORRESPONSALIA”. MODIFICACION DE LA NORMATIVA APLICABLE.

Normativa / Número Comunicación A 5130 / 2010

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Fecha publicación 16-Feb-2011 Descripción
CIRCULACION MONETARIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

CIRCULAR CIRMO 3 - 38. RUNOR 1 - 943. CHEQUE CANCELATORIO, NORMAS SOBRE “CIRCULACION MONETARIA” Y “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”.

Normativa / Número Comunicación A 5218 / 2011

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Fecha publicación 22-Nov-2011 Descripción
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

CIRCULAR RUNOR 1 - 971. “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. “LINEAMIENTOS PARA EL GOBIERNO SOCIETARIO EN ENTIDADES FINANCIERAS”. MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA APLICABLE.

Normativa / Número Comunicación A 5813 / 2015

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Fecha publicación 19-Nov-2015 Descripción
CIRCULAR CONAU 1 - 1126 RUNOR 1 - 1150 CREFI 2 - 87

CIRCULAR CONAU 1 - 1126 RUNOR 1 - 1150 CREFI 2 - 87. COMUNICACIONES “A” 5785 Y 5803. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SANCIONES. VALORACION DE ANTECEDENTES. APERTURA DE SUCURSALES. DISTRIBUCION DE RESULTADOS. ACTUALIZACION DE TEXTOS ORDENADOS

Normativa / Número Comunicación A 6051 / 2016

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Fecha publicación 30-Sep-2016 Descripción
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

CIRCULAR RUNOR 1 - 1220. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. RESOLUCION UIF N° 196/2015. ADECUACION NORMATIVA.

Normativa / Número Comunicación A 6121 / 2016

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Fecha publicación 24-Ene-2017 Descripción
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

CIRCULAR RUNOR 1 - 1245. CONAU 1 - 1193. “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL —17—. ADECUACIONES.

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