Presidencia de la Nación

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Comunicación A 3094 / 2000

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES - T.O. -

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 13-Abr-2000
Resumen:

REF.: CIRCULAR OPASI 2- 233. OPRAC 1-482. RUNOR 1- 386. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. ACTUALIZACION DEL TEXTO ORDENADO.

Texto completo de la norma

Normas complementarias

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