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Personas Expuestas Políticamente
La UIF emitió la Resolución UIF N° 134/2018 modificada por la Resolución UIF N° 15/2019, la cual establece una nómina de PEP nacionales y extranjeras. La norma establece que los clientes de los Sujetos Obligados deberán completar la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente” ... -
El Estado cedió a la Administración de Parques Nacionales un inmueble en Jujuy
Allí funciona la intendencia del Parque Nacional Calilegua. El inmueble fue donado por parte de una empresa local. ... -
Autoridades del Ministerio de Comunicaciones asistieron al lanzamiento de IPLAN Liv
La empresa presentó hoy el primer servicio de internet residencial a través de una red de fibra óptica. ... -
Anunciaron el plan de integración del Barrio Saldías: “Todos tienen que ser vecinos por igual”
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, anunciaron hoy la puesta en marcha del plan de integración social y urbana del Barrio Saldías, un programa destinado a mejorar las condiciones de vida de las 500 personas que viven en el lugar, y remarcaron que “todos tienen que ser vecinos por igual”. ... -
El Estado cedió un inmueble para crear una base de la Policía
Allí funcionará la dependencia operativa de la Policía Federal en el partido de Lanús. ... -
El Estado destinó a la APN inmuebles para la creación del Parque Nacional Iberá
Son tierras localizadas en Corrientes que se asignaron a la APN, las cuales aportarán hectáreas al Parque Nacional Iberá, uno de los proyectos más importantes de conservación natural. ... -
La Argentina será sede de la cumbre regional de la Alianza para el Gobierno Abierto
Lo anunció el ministro Ibarra durante el acto de apertura del Primer Foro Nacional de Gobierno Abierto y Tecnología Cívica que se realizó en Tecnópolis. ... -
La SEDRONAR realizó capacitación para los equipos del área metropolitana
El titular de la SEDRONAR, Roberto Moro, encabezó esta mañana el último de los cuatro encuentros de capacitación destinado a profesionales y referentes de los dispositivos territoriales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “El territorio argenti ... -
Estadísticas
Estadísticas básicas Etapa preventiva Tipos de Sujetos Obligados por Ley N° 25.246 (artículo 20) Sujetos Obligados registrados ante la UIF (SRO) Suscripción de convenios de cooperación Memorandos de Entendimiento (MOU-s) Etapa de Análisis y Actua ... -
Contáctenos
Consultas que realicen los Sujetos Obligados serán evacuadas a través de este formulario. Recomendamos lectura de Preguntas Frecuentes antes de realizar una consulta. Consultas telefónicas: (011) 3984-5000 interno 3, de 9 a 12.30hs. Horario de atención en ... -
La UIF inaugura en Salta su primera Agencia Regional del Norte del país
El 29 de agosto se inauguró la primera Agencia Regional de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el norte del país. El acto se realizó en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno de la Provincia de Salta y contó con la presencia de autoridades ... -
La UNODC junto a la UNCCT y a la UIF organizó un “Juicio Simulado en financiación del terrorismo” en Comodoro Py.
La semana pasada concluyó el ciclo de capacitación “Juicio simulado en financiación del terrorismo y delitos graves conexos”, organizado conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Centro de Naciones Unidas ... -
Convenio entre la UIF y el INAES
La firma del Acuerdo permitirá a ambos Organismos mejorar y hacer más efectiva y eficiente la fiscalización y el control que estas Instituciones llevan a cabo en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones ALA/CFT. En el marco de la suscripción del Co ... -
Presencia de la UIF en el juicio histórico que condenó ayer a la banda que traficaba estupefacientes liderada por “La Yaqui”
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, participó ayer del veredicto en el juicio a una banda que comercializaba drogas en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, liderada por Sandra Jaquelina Vargas Mendes, ... -
RSM- Masivo
Nuevo instalador 7.2: Aplicación que le permite al Sujeto Obligado reportar operaciones masivamente. Manual del usuario: Consiste en una guía sobre cómo utilizar la aplicación correctamente. RSM- Reporte de Registración y Cumplimiento: Contiene el Esquema ...