A partir de una gran cantidad de denuncias realizadas por comerciantes chinos a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 Descentralizada Departamental de La Matanza, a cargo del Dr. Gastón Duplaá, donde informaban que recibían notas intimidatorias escritas en su idioma natal en sus locales comerciales, exigiendo el pago de altas sumas de dinero para trabajar con tranquilidad, la Unidad encomendó a efectivos de la DUOF Morón la investigación del caso para dar con los responsables detrás de las maniobras extorsivas.

La investigación de los federales dio, en el pasado mes de agosto, con la detención de un sicario que amedrentaba a comerciantes de origen chino.

A partir de esto se determinó una clara relación del detenido con al menos 3 miembros de la organización, y se estableció que detrás de las intimidaciones se encontraban otros supermercadistas chinos

Asimismo se pudo develar que los extorsionadores, al contratar empleados en sus comercios, les tomaban fotos de sus documentos personales con el objetivo de abrir cuentas en entidades bancarias que no exigían el correspondiente reconocimiento biométrico.

Luego, una vez que se realizaba la apertura remota de la cuenta, depositaban grandes sumas de dinero que posteriormente eran giradas a billeteras virtuales de los miembros de la banda que desempeñaban funciones de reclutadores, extorsionadores o bien de sicarios

Finalmente, las ganancias obtenidas eran puestas a trabajar en cuevas financieras de la city porteña.

En dicho contexto y gracias al desarrollo de las pesquisas, se logró detectar un total de 8 inmuebles ubicados en los partidos de Lanús, La Matanza y Marcos Paz de la provincia de Buenos Aires vinculados directamente con las maniobras ilícitas.

Con el total de las pruebas recabadas por los investigadores, el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del Dr. Fernando Horacio Pinos Guevara, ordenó el allanamiento de los domicilios donde se logró la detención de 3 ciudadanos chinos responsables de las maniobras delictivas.

Además se secuestraron $14.343.340 producto de las extorsiones, 3 camionetas de alta gama, una escopeta calibre 12.76, una escopeta de repetición calibre 12, una pistola semiautomática, un revólver, un supresor de sonido (silenciador) para pistola de calibre 9mm, gran cantidad de municiones de varios calibres, juegos de esposas, equipos de radios de comunicación punto a punto UHF/VHF/FM, una CPU, una notebook, varios artículos de electrónica, terminales de pago electrónico, pasaportes de nacionalidad china, documentación de origen chino y 34 teléfonos celulares con los que se canalizaban las amenazas coactivas y uno de ellos con el que se debían comunicar los extorsionados.

Los detenidos, mayores de edad, junto al los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por los delitos “Abuso de armas agravado (Artículo 80), Portación ilegal de arma de fuego de uso civil, Lesiones leves y Extorsión”.