La tarea del GAFI se desarrollará hasta el 26 de marzo y consiste en evaluar el funcionamiento del sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

“Para la CNV es muy importante acompañar y cumplir con la evaluación de GAFI/ GAFILAT. En este sentido, nuestro equipo está abocado en cumplir metas y recomendaciones con el objetivo de lograr el fortalecimiento e impulsar el desarrollo del mercado de capitales de Argentina”, dijo la Dra. Salvatierra, tras la reunión.

El equipo evaluador, integrado por representantes designados por seis diferentes países miembros del GAFI, uno del Banco Mundial, tres representantes de las secretarías ejecutivas de esa entidad y uno del GAFILAT, es el encargado de elaborar un informe independiente que contenga análisis, conclusiones y recomendaciones sobre el cumplimiento de las normas del organismo en nuestro país. Durante 20 días mantendrá una intensa agenda de reuniones con las autoridades competentes en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y con representantes del sector privado.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del secretario de Relaciones Exteriores, Leopoldo Sahores, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la UIF y representante Nacional Alterno ante el GAFI/GAFILAT, Ignacio Yacobucci, y la coordinadora del equipo evaluador del GAFI, Diana Firth.

El GAFI es un organismo internacional compuesto de 39 miembros, la Argentina lo integra desde el año 2000. La revisión a nivel de pares produce una calificación país que resulta de enorme relevancia para el acceso a los mercados financieros internacionales, para la atracción de inversiones y para tener menores costos transaccionales. El proceso iniciado se prolongará hasta octubre próximo, cuando el Plenario del GAFI debata en París el Informe de Evaluación Mutua de Argentina.