El Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Agustín Carrara, y el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, participaron del VI Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de Marcus Pleyer, celebrado en París del 2 al 4 de marzo.

El encuentro contó con la participación de delegados representantes de los 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

El Plenario se desarrolló bajo una modalidad híbrida. Desde Argentina participaron conjuntamente Agustín Carrara y los equipos de la Coordinación Nacional y de la UIF, mientras que Otero asistió al encuentro en París.

Durante las reuniones se aprobaron y pactaron iniciativas a implementar durante el 2022. Se acordó el trabajo a realizar y los procedimientos para la siguiente ronda de evaluaciones mutuas. En ese marco, como resultado de la revisión estratégica, se finalizó y aprobó la Metodología del GAFI para evaluar las acciones que implementan los distintos países para prevenir y detectar el lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

Además se actualizó la Recomendación 24 para mejorar la transparencia del beneficiario final de las personas jurídicas y se acordó seguir trabajando en el fortalecimiento de la Recomendación 4 y la 38 sobre los marcos nacionales y transfronterizos.

Asimismo, se aprobó el informe sobre los riesgos de LA/FT, el tráfico de migrantes y se resolvió divulgar una guía de consulta pública que ayudará al sector inmobiliario a implementar medidas basadas en riesgo con el propósito de optimizar las herramientas de detección y prevención. Además, el GAFI se comprometió a emprender tareas tendientes a perfeccionar el recupero de activos, a través de la colaboración de otros organismos regionales afines al GAFI y las Redes de Recuperación de Activos (CARIN y las ARIN).

El plenario tomó la decisión formal de nombrar a T. Raja Kumar de Singapur como el siguiente presidente del GAFI, por un plazo fijo de dos años.

Finalmente, se debatió y llegó a un acuerdo respecto del plan de capacitación anual del 2022, que incluye actividades a desarrollarse en el Instituto de Capacitación del GAFI (FATF Training Institute) en Busan y en las jurisdicciones miembro de la Red Global, además de sesiones remotas a través de la plataforma de e-learning del GAFI.

Acceso a Conclusiones del Plenario del GAFI, del 2 al 4 de marzo de 2022 aquí (en inglés)