Resolución E 9 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

11-01-2018

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 12954 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mar-1947	Descripción SU CREACION APRUEBASE LA CREACION DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO.
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Ley 25344 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 21-Nov-2000	Descripción MARCO LEGAL DECLARASE EN EMERGENCIA LA SITUACION ECONOMICOFINANCIERA DEL ESTADO NACIONAL. CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL. RELACION DE EMPLEO PUBLICO. JUICIOS CONTRA EL ESTADO NACIONAL. CONSOLIDACION DE DEUDAS. SANEAMIENTO DE LA RELACION ECONOMICA FINANCIERA ENTRE EL ESTADO NACIONAL, LAS PROVINCIAS Y LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. DISPOSICIONES GENERALES.
Normativa / Número Decreto 1204 / 2001 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 27-Sep-2001	Descripción REGISTRO DE ABOGADOS DEL ESTADO - CREACION CREACION DEL REGISTRO DE ABOGADOS DEL ESTADO EN EL AMBITO DE LA PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, EN EL QUE DEBERAN INSCRIBIRSE LOS QUE EJERZAN LAS FUNCIONES PREVISTAS EN LA LEY NRO. 12.954 Y EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY NRO. 24.946 Y 7RO. DE LA LEY NRO. 25.344.
Normativa / Número Resolución 152 / 2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 29-Nov-2016	Descripción ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION APRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO CON AUTONOMIA Y AUTARQUIA FINANCIERA EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES PRIMARIAS Y ACCIONES QUE COMO ANEXOS I Y II FORMAN PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.
Normativa / Número Decreto 1298 / 2016 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 26-Dic-2016	Descripción PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA HOMOLOGASE EL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, CONCERTADO ENTRE EL ESTADO EMPLEADOR Y LOS SECTORES GREMIALES MEDIANTE EL ACTA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE APRUEBA SU ESCALAFON, SUSCRIPTO EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2016.

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