Resolución 228 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Resolución 30 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Ene-2011 |
Descripción
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVARESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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