Resolución 200 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Resolución 76 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Jul-2019 |
Descripción
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMOLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE SON OPERADORES DEL SECTOR DE TARJETAS DE CREDITO Y COMPRA, Y EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 2/2012
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