Resolución 152 / 2016

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

23-11-2016

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución E 44 / 2017 SECRETARIA DE EMPLEO PUBLICO	Fecha publicación 02-Mayo-2017	Descripción NOMENCLADOR DE FUNCIONES EJECUTIVAS - DEROGANSE UNIDADES DEROGANSE EN EL NOMENCLADOR DE FUNCIONES EJECUTIVAS LAS UNIDADES QUE SE ENUMERAN EN PLANILLA ANEXA AL PRESENTE ARTICULO (IF-2017-07230701-APN-SSPEP#MM), QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA RESOLUCION.
Normativa / Número Resolución E 13 / 2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 17-Mayo-2017	Descripción RESOLUCION UIF Nº 152/16 - MODIFICACION SUSTITUYASE EL ANEXO I (ORGANIGRAMA) AL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION UIF Nº 152 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO AL DETALLE OBRANTE EN EL ANEXO I (IF-2017-08567760-APN- UIF#MF) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION. SUPRIMANSE DEL ANEXO II (RESPONSABILIDAD PRIMARIA Y ACCIONES) AL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION UIF Nº 152 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016, LA SUBDIRECCION DE ASUNTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS Y DICTAMENES. INCORPORANSE AL ANEXO II (RESPONSABILIDAD PRIMARIA Y ACCIONES) DE LA RESOLUCION UIF Nº 152 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016, LA DIRECCION DE LITIGIOS PENALES, CON DEPENDENCIA DIRECTA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, Y EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS, CON DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE OBRANTE EN EL ANEXO II (IF-2017- 08567305-APN-UIF#MF) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.
Normativa / Número Resolución E 9 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 15-Ene-2018	Descripción REGIMEN DE PERCEPCION Y DESTINO DE LAS SUMAS REGULADAS JUDICIALMENTE APRUEBASE EL REGIMEN DE PERCEPCION Y DESTINO DE LAS SUMAS REGULADAS JUDICIALMENTE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LAS CAUSAS EN LAS QUE LA REPRESENTACION Y/O PATROCINIO LETRADO DEL ORGANISMO SE ENCUENTRE A CARGO DE AGENTES INTEGRANTES DE LAS AREAS JURIDICAS COMPETENTES DE ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, QUE COMO ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.
Normativa / Número Resolución 73 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 03-Jul-2018	Descripción AGENCIAS REGIONALES - ESTABLEZCANSE ESTABLEZCANSE A LAS AGENCIAS REGIONALES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, EN EL MARCO DE SU JURISDICCION, COMO MESAS DE ENTRADAS OPCIONALES A LOS FINES DE RECIBIR LAS PRESENTACIONES QUE REALICEN LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO SUMARIAL REGULADO POR LA RESOLUCION UIF N° 111/2012, DEBIENDO CONSIGNAR FECHA Y HORARIO DE ENTRADA, Y REMITIRLAS INMEDIATAMENTE POR CANAL SEGURO A LA DIRECCION DE REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS CUALES SERAN TOMADAS COMO VALIDAS POR EL INSTRUCTOR SUMARIANTE.
Normativa / Número Resolución 127 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Jul-2023	Descripción ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APRUEBASE APRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL OPERATIVO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO ACTUANTE EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DE CONFORMIDAD CON EL ORGANIGRAMA Y LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS Y ACCIONES QUE, COMO ANEXOS IA, IB (IF-2023-80524913- APN-UIF#MEC) Y II (IF-2023-80524702-APN-UIF#MEC), FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.

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