Resolución 152 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Decreto 469 / 2013
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 06-Mayo-2013 |
Descripción
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACIONAPRUEBASE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, TENDRA RANGO Y JERARQUIA DE SECRETARIO DE ESTADO, A LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY Nº 24.156 Y EN EL ARTICULO 35 DEL DECRETO Nº 1344 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2007.
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Normativa / Número
Resolución 453 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Oct-2013 |
Descripción
APERTURAS INFERIORES - APROBACIONAPRUEBANSE LAS APERTURAS INFERIORES CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE DEPARTAMENTO DE LAS DIRECCIONES Y DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO CON AUTONOMIA Y AUTARQUIA FINANCIERA EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA Y ACCIONES.
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