Resolución 130 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

29-10-2018

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 21 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2011	Descripción ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS ESCRIBANOS PUBLICOS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO V DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION Nº 10/2004 UIF.
Normativa / Número Resolución 28 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 26-Ene-2011	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE RESOLUCION UIF Nº 11/2003.
Normativa / Número Resolución 30 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2011	Descripción PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 32 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 04-Feb-2011	Descripción SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR DE SEGUROS SE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 04/2002 Y MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 65 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 30-Mayo-2011	Descripción PROFESIONALES MATRICULADOS PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B), DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.
Normativa / Número Resolución 70 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 30-Mayo-2011	Descripción REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).
Normativa / Número Resolución 199 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 04-Nov-2011	Descripción JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. ARTICULO 20 INC. 3 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 18/2011.
Normativa / Número Resolución 2 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 09-Ene-2012	Descripción EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA. ARTICULO 20, INCISO 9, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. SE ABROGA LA RESOLUCION UIF Nº 27/2011.
Normativa / Número Resolución 11 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 16 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO LOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILIARIO; INTEGRADAS Y/O ADMINISTRADAS EXCLUSIVAMENTE POR AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS. ARTICULO 20, INCISO 19, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 17 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 18 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 22 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 23 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 32 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 15-Feb-2012	Descripción ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 66 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 23-Abr-2012	Descripción PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
Normativa / Número Resolución 127 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Jul-2012	Descripción DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF 26/11.
Normativa / Número Resolución 140 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ago-2012	Descripción FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 50 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 12-Mar-2013	Descripción SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO... SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO, DE ECONOMIA, DE CONSTITUCION DE CAPITALES U OTRA DETERMINACION SIMILAR O EQUIVALENTE, QUE REQUIERAN BAJO CUALQUIER FORMA DINERO O VALORES AL PUBLICO CON LA PROMESA DE ADJUDICACION O ENTREGA DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS O BENEFICIOS FUTUROS. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF Nº 34/11.
Normativa / Número Resolución 489 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 05-Nov-2013	Descripción ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS. RESOLUCION N° 31/2012. DEROGACION.

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ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

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SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

PROFESIONALES MATRICULADOS

REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE"

JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA

ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS

AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO

REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES

COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS

REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES

ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA

DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS

FIDEICOMISOS

SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO...

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REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE"