Resolución 127 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Resolución 152 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Nov-2016 |
Descripción
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACIONAPRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO CON AUTONOMIA Y AUTARQUIA FINANCIERA EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES PRIMARIAS Y ACCIONES QUE COMO ANEXOS I Y II FORMAN PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.
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Normativa / Número
Resolución E 13 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 17-Mayo-2017 |
Descripción
RESOLUCION UIF Nº 152/16 - MODIFICACIONSUSTITUYASE EL ANEXO I (ORGANIGRAMA) AL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION UIF Nº 152 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO AL DETALLE OBRANTE EN EL ANEXO I (IF-2017-08567760-APN- UIF#MF) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION. SUPRIMANSE DEL ANEXO II (RESPONSABILIDAD PRIMARIA Y ACCIONES) AL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION UIF Nº 152 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016, LA SUBDIRECCION DE ASUNTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS Y DICTAMENES. INCORPORANSE AL ANEXO II (RESPONSABILIDAD PRIMARIA Y ACCIONES) DE LA RESOLUCION UIF Nº 152 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016, LA DIRECCION DE LITIGIOS PENALES, CON DEPENDENCIA DIRECTA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, Y EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS, CON DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE OBRANTE EN EL ANEXO II (IF-2017- 08567305-APN-UIF#MF) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.
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