ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
20-Ene-2011
Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LACOMISION NACIONAL DE VALORES DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDEN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION Nº 281/08 UIF.