Resolución 135 / 2016

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

14-10-2016

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 29-Mar-2007	Descripción REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.
Normativa / Número Resolución 194 / 2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ene-2011	Descripción TRATAMIENTO DE INFORMACION PROVENIENTE DE OTRA U.I.F. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION PROVENIENTE DE OTRA U.I.F. PRINCIPIO GENERAL. PROCEDIMIENTO.
Normativa / Número Decreto 469 / 2013 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 06-Mayo-2013	Descripción ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION APRUEBASE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, TENDRA RANGO Y JERARQUIA DE SECRETARIO DE ESTADO, A LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY Nº 24.156 Y EN EL ARTICULO 35 DEL DECRETO Nº 1344 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2007.
Normativa / Número Ley 27260 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 22-Jul-2016	Descripción PROGRAMA NACIONAL - CREACION CREASE EL PROGRAMA NACIONAL DE REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR ACUERDOS QUE PERMITAN REAJUSTAR LOS HABERES Y CANCELAR LAS DEUDAS PREVISIONALES CON RESPECTO A AQUELLOS BENEFICIARIOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA PRESENTE LEY.

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