Resolución 121 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

15-08-2011

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Comunicación A 5218 / 2011 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 22-Nov-2011	Descripción PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR RUNOR 1 - 971. “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. “LINEAMIENTOS PARA EL GOBIERNO SOCIETARIO EN ENTIDADES FINANCIERAS”. MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA APLICABLE.
Normativa / Número Resolución 1 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 09-Ene-2012	Descripción NORMATIVA UIF - MODIFICACION ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS.
Normativa / Número Resolución 2 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 09-Ene-2012	Descripción EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA. ARTICULO 20, INCISO 9, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. SE ABROGA LA RESOLUCION UIF Nº 27/2011.
Normativa / Número Resolución 140 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ago-2012	Descripción FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 68 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 09-Abr-2013	Descripción RESOLUCION 121/2011 - MODIFICACION ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVO DE ORIGEN DELICTIVO. RESOLUCION 121/2011. MODIFICACION.
Normativa / Número Resolución 3 / 2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 10-Ene-2014	Descripción NORMATIVA - ADECUACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
Normativa / Número Resolución 195 / 2015 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 24-Jun-2015	Descripción MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ALCANZADOS POR LAS RESOLUCIONES UIF N° 121/2011, N° 229/2011 Y N° 140/2012 Y SUS MODIFICATORIAS DEBERAN OBSERVAR EN EL MARCO DE LA OPERATORIA ESTABLECIDA POR LA LEY N° 26.984.
Normativa / Número Resolución 196 / 2015 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 24-Jun-2015	Descripción RESOLUCION UIF N° 121/2011 - MODIFICCION SUSTITUYANSE: EL TEXTO DEL INCISO B) DEL ARTICULO 2°, EL TEXTO DEL ARTICULO 18 Y EL TEXTO DEL INCISO J) DEL ARTICULO 21 DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. INCORPORESE ARTICULO 27 BIS DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011.
Normativa / Número Resolución 94 / 2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 12-Ago-2016	Descripción RESOLUCION 121/11 - MODIFICACION INCORPORESE, COMO APARTADO III, AL FINAL DEL ARTICULO 13 DE LA RESOLUCION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 121 DEL 15 DE AGOSTO DE 2011.
Normativa / Número Resolución 104 / 2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Sep-2016	Descripción RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 18 Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO J) DEL ARTICULO 21 DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 229/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 26 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UIF N° 17/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UIF N° 23/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 13 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 5° DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUYASE EL APARTADO II DEL ARTICULO 14 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL APARTADO II DEL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO A) DEL ARTICULO 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO C) DEL ARTICULO 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO D) DEL ARTICULO N° 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. Y OTRAS.
Normativa / Número Resolución 141 / 2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 04-Nov-2016	Descripción POLITICA DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - MODIFICACION RESOLUCIONES 229/11 Y 121/11 LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 4 Y 5 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN IMPLEMENTAR LA DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE APLICANDO UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA ENTENDER Y OBTENER INFORMACION SOBRE EL PROPOSITO Y LA NATURALEZA ESPERADA DE LA RELACION COMERCIAL, Y LLEVAR A CABO UNA DEBIDA DILIGENCIA CONTINUA SOBRE DICHA RELACION CON UN MONITOREO DE LA OPERATORIA EN FUNCION DEL RIESGO ASIGNADO QUE PERMITA ASEGURAR QUE LAS OPERACIONES SEAN CONSISTENTES CON EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y SU PERFIL TRANSACCIONAL, INCLUYENDO, DE SER NECESARIO, EL ORIGEN DE LOS FONDOS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 229/2011 Y 121/2011.
Normativa / Número Disposición E 99 / 2017 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	Fecha publicación 12-Ene-2017	Descripción DEPOSITO DE UNA CAUCION REAL DEJASE ESTABLECIDO QUE LA PERSONA QUE SE PRESENTE A REALIZAR EL DEPOSITO DE UNA CAUCION REAL DISPUESTA EN EL MARCO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY N° 25.871, DEBERA ACREDITAR IDENTIDAD Y SE LABRARA UN ACTA DONDE CONSTEN SUS DATOS PERSONALES. ASIMISMO, DEBERA SUSCRIBIR UNA DECLARACION JURADA RESPECTO DEL ORIGEN Y LICITUD DE LOS FONDOS.
Normativa / Número Resolución 4 / 2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 13-Ene-2017	Descripción APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES DEBIDA DILIGENCIA ESPECIAL PARA LA APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES
Normativa / Número Resolución E 30 / 2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Jun-2017	Descripción LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LAS ENTIDADES DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE CONFORME CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 PRECEDENTES.

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