PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
21-Jul-2010
Resumen:
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
Observaciones:
VEASE RESOLUCION N° 97/2018 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 03/9/2018 "REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BCRA CON LA UIF PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIA RESOLUCION UIF N° 104/2010 T.O. 2018