Ley 27739

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

14-03-2024

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Decreto 254 / 2024 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 15-Mar-2024	Descripción LEY N° 27739 - SU PROMULGACION PARCIAL OBSERVANSE LOS ARTICULOS 5°, 7° Y 40 DEL PROYECTO DE LEY REGISTRADO BAJO EL N° 27.739 (IF-2024- 27232028-APN-DSGA#SLYT).
Normativa / Número Resolución 48 / 2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Mar-2024	Descripción REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP), QUE LOS ABOGADOS CONTEMPLADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS EN EL INCISO 17 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
Normativa / Número Resolución GENERAL 999 / 2024 COMISION NACIONAL DE VALORES	Fecha publicación 25-Abr-2024	Descripción RESOLUCION GENERAL 622/2013 - MODIFICACION SUSTITUIR EL ANEXO IV DEL CAPITULO II DEL TITULO XVI DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).
Normativa / Número Resolución GENERAL 5529 / 2024 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS	Fecha publicación 19-Jul-2024	Descripción PROCEDIMIENTO. LEY N° 27.739. REGISTRO PUBLICO DE BENEFICIARIOS FINALES. SU IMPLEMENTACION. IMPLEMENTAR EL “REGISTRO PUBLICO DE BENEFICIARIOS FINALES”, PREVISTO EN EL CAPITULO III DE LA LEY N° 27.739, EN ADELANTE EL “REGISTRO”, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE. ALCANCE DEL REGISTRO
Normativa / Número Resolución GENERAL 1025 / 2024 COMISION NACIONAL DE VALORES	Fecha publicación 17-Oct-2024	Descripción ELABORACION PARTICIPATIVA DE NORMAS - APLICACION ESTABLECER LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE “ELABORACION PARTICIPATIVA DE NORMAS” APROBADO POR EL DECRETO N° 1172/2003, INVITANDO A LA CIUDADANIA A EXPRESAR SUS OPINIONES Y/O PROPUESTAS RESPECTO DE LA ADOPCION DE UNA REGULACION SOBRE “REGLAMENTACION PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV)” TOMANDO EN CONSIDERACION EL TEXTO CONTENIDO EN EL ANEXO I (IF-2024-112047343-APN-GAL#CNV) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.

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