ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
16-Ene-2009
Resumen:
“PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS” Y “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”.