ENTIDADES FINANCIERAS
REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
18-Mar-2021
Resumen:
CIRCULAR CONAU 1-1460: REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIVDADES ILICITAS (L.A.F.T. Y O.A.). DISCONTINUACION DEL REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO DE ALTO MONTO (RTE)