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Comunicación A 5736 / 2015

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 26-Mayo-2015
Resumen:

CIRCULAR RUNOR 1 - 1124. “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE.

Texto completo de la norma

Normas complementarias

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