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Comunicación A 5612 / 2014

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 29-Ago-2014
Resumen:

CIRCULAR. RUNOR 1 - 1083. OPASI 2 - 461. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINAN- CIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE.

Texto completo de la norma

Normas complementarias

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