ENTIDADES FINANCIERAS
VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
19-Dic-2011
Resumen:
CIRCULAR. CREFI 2 - 75. RUNOR 1 - 976. VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. CIRCULAR CREFI - 2. CIRCULAR RUNOR - 1. CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173). REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAIS. ADECUACIONES