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Comunicación A 4835 / 2008

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 04-Sep-2008
Resumen:

CIRCULAR CREFI 2-60. LISOL 1 - 488. RUNOR 1 - 862. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”, “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” Y “SUPERVISION CONSOLIDADA”. MODIFICACIONES DE LAS NORMAS APLICABLES

Texto completo de la norma

Normas complementarias

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