Comunicación A 4416 / 2005

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO

Fecha de sanción 09-09-2005

Publicada en el Boletín Nacional del 28-Sep-2005

Resumen:

CIRCULAR CONAU 1738. REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL-PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS (R.I. - L.D. Y O.A.I).

Texto completo de la norma

Normas complementarias