Comunicación A 2990 / 1999

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Fecha de sanción 20-09-1999

Publicada en el Boletín Nacional del 01-Oct-1999

Resumen:

REF.: CIRCULAR CONAU 1-320. REGIMEN INFORMATIVO SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES LICITAS. MODIFICACIONES.-

Texto completo de la norma

Normas complementarias