Comunicación A 2875 / 1999

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO

Fecha de sanción 08-03-1999

Publicada en el Boletín Nacional del 23-Mar-1999

Resumen:

REF.: CIRCULAR OPASI 2-205. OPRAC 1-447. RUNOR 1-327. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACION.

Texto completo de la norma

Normas complementarias