BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Comunicación "A" 2660 (29/1/98). Ref.: Circular CONAU 1-244. Régimen informativo sobre Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Modificaciones.
B.O: 12/02/98
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas al Régimen Informativo sobre Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, vigente a partir del 1/1/98.
Al respecto, se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en la Circular Conau 1.
En los aspectos específicos referidos al medio a través del cual se instrumentará la información, deberán tenerse en cuenta las disposiciones de la Circular RUNOR que complementa la presente.
Se señala que la información elaborada deberá ser presentada únicamente en caso de ser solicitada por Requerimientos y Control de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
ANEXOS: La Documentación no publicada, puede ser consultada en el Banco Central de la República Argentina - Secretaría General - Mesa de Entradas - Distribución - Sarmiento 454/6 Capital Federal.
e. 12/2 Nº 216.357 v. 12/2/98