Comunicación 2503 / 1996

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

LAVADO DE DINERO

COMUNICACION "A"

Fecha de sanción 13-12-1996

Publicada en el Boletín Nacional del 27-Dic-1996

Resumen:

REF: CIRCULAR CONAU 1- 209. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS. NORMAS DE PROCEDIMIENTO. CAC

Normas complementarias