Comunicación B 10218 / 2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Comunicación A 5093 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 06-Ago-2010 |
Descripción
CUENTAS DE CORRESPONSALIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITASCIRCULAR OPASI 2 - 412; LISOL 1 - 523; OPRAC 1 - 645; RUNOR 1 - 928. CUENTAS DE CORRESPONSALIA. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. GESTION CREDITICIA. CLASIFICACION DE DEUDORES. POLITICA DE CREDITO. SUPERVISION CONSOLIDADA. CAPITALES MINIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAIS.
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