ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
11-Nov-2008
Resumen:
“PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEPS).