ENTIDADES FINANCIERAS
OPERACIONES CAMBIARIAS NO GENUINAS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
22-Jul-2020
Resumen:
OPERACIONES CAMBIARIAS NO GENUINAS. EXTERIOR Y CAMBIOS. DEPOSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES. REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA. RESOLUCION UIF 30/2017. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE. ACLARACIONES.