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Comunicación A 6060 / 2016

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 21-Oct-2016
Resumen:

CIRCULAR RUNOR 1 - 1224. “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DE LA DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE. ADECUACION.

Texto completo de la norma

Normas complementarias

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