Comunicación A 4713 / 2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
---|---|---|
Normativa / Número
Comunicación B 5672 / 1994
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 11-Oct-1994 |
Descripción
EFECTIVIZACION DE CREDITOSREF.: CIRCULAR OPRC-1. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O CAJAS DE AHORROS. ACLARACIONES.-
|
Normativa / Número
Comunicación B 5709 / 1994
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 13-Dic-1994 |
Descripción
EFECTIVIZACION DE CREDITOSREF.: CIRCULAR OPRAC-1. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORROS. NORMAS COMPLEMENTARIAS.-
|
Normativa / Número
Comunicación 2451 / 1996
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 02-Ago-1996 |
Descripción
COMUNICACION "A"REF. CIRCULAR RUNOR -1- 185. RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS. CAC
|
Normativa / Número
Comunicación A 2509 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 31-Ene-1997 |
Descripción
LAVADO DE DINEROREF.: CIRCULAR RUNOR 1-208. LAVADO DE DINERO. OPERACIONES SOSPECHOSAS.
|
Normativa / Número
Comunicación 2543 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 04-Jun-1997 |
Descripción
PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLASUSTITUYESE LA RES. DIFUNDIDA A TRAVES DE LA COMUNICACION "A" 2402. MONTO MAXIMO A ABONAR P/ PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA ( $ 50.000 ). EXCEPCIONES.
|
Normativa / Número
Comunicación 2627 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 11-Dic-1997 |
Descripción
PREVENCION DEL LAVADO DE DINEROCIRCULAR OPASI 2 - 181. OPRAC 1 - 415. RUNOR 1 - 252. CONAU 1 - 234. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACION
|
Normativa / Número
Comunicación A 4353 / 2005
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 09-Jun-2005 |
Descripción
NORMAS PREVENCION LAVADO DE DINERO...-MODIFICACIONCIRCULAR RUNOR 1 - 734 NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS" MODIFICACION.
|
Normativa / Número
Comunicación A 4675 / 2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 25-Jun-2007 |
Descripción
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITASREF.: CIRCULAR RUNOR 1 - 822 “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS” Y “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”. MODIFICACIONES.
|