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Comunicación A 3296 / 2001

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

LAVADO DE DINERO - MODIFICACION DEL T.O.

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 25-Jul-2001
Resumen:

REF.: CIRCULAR OPASI 2 - 264. OPRAC 1 - 500. RUNOR 1 - 449. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. MODIFICACION DEL TEXTO ORDENADO.

Texto completo de la norma

Normas complementarias

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