Argentina ratificó, una vez más, su compromiso con el cumplimiento de los altos estándares internacionales en materia de lucha contra el lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Plenario del GAFI. En aquel encuentro, sumado a la participación en los grupos de trabajo, tuvo lugar entre el 18 y 21 de octubre pasado en la capital francesa. La Delegación Argentina participó en una intensa agenda para reforzar la prevención, control y sanción sobre los mencionados delitos.

En el Plenario, los miembros del GAFI, acordaron un borrador para someter a consulta pública de la guía sobre la Recomendación 24, la cual está destinada a ayudar a los países y al sector privado a implementar los requisitos más exigentes del GAFI sobre la figura del beneficiario final. El objetivo de este documento es impedir que los delincuentes oculten sus actividades ilícitas detrás de estructuras societarias poco transparentes. Además se aprobó la publicación de un documento con las modificaciones propuestas para la Recomendación 25 sobre el beneficiario final de estructuras jurídicas.

Por otra parte, se dio inicio a la confección de un informe sobre las ganancias de origen ilícito generadas por las cadenas de suministro de fentanilo y otros opioides sintéticos relacionados, y se debatió sobre un informe relativo al lavado de activos a través de las artes, las antigüedades y otros bienes culturales, que estará terminado para febrero de 2023.

Las delegaciones recibieron novedades sobre otros trabajos en curso, como el proyecto para contrarrestar el lavado del producto de los ataques de ransomware y el trabajo realizado en la actualización del documento de mejores prácticas del GAFI para combatir el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro. También fueron puestas al corriente sobre los proyectos y actividades destinados a implementar la “Visión Estratégica para la Red Global” de marzo de 2022 de las 206 jurisdicciones que acordaron de manera conjunta fortalecer sus regímenes con la finalidad de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación.

La delegación argentina presente en el foro, estuvo conformada por Agustín Carrara, Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, Gimena del Río, Jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y DDHH, y Ricardo Morelli Rubio, secretario de Embajada del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Comunicado oficial del GAFI en inglés aquí